Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Un equipo legal experto desde 2010 y software propio para que no tengas que gestionar la PBC en solitario.
Te ayudamos a cumplir tus obligaciones con un servicio cercano y continuado. Ponemos a tu disposición nuestro software de prevención y te acompañamos en la revisión de operaciones, clientes y personas que puedan presentar señales de riesgo.
Tendrás apoyo para saber qué revisar, qué información necesitas y qué pasos dar en cada caso.
Tu sistema de PBC, acompañado de principio a fin
Empezamos por conocer tu actividad y cómo trabajas. Después, te ayudamos a organizar los controles, utilizar el software y atender las alertas que surjan.
Te acompañamos en:
- La revisión de tus obligaciones según la actividad de tu organización.
- La configuración del software y la organización de la información.
- La revisión de las operaciones registradas y el análisis de las que presentan señales de riesgo.
- La comprobación de clientes, representantes, titulares reales y otras personas relacionadas.
- La documentación de las revisiones y el seguimiento de cada caso.
- La preparación de procedimientos y la formación de las personas implicadas.
Si aparece una operación o persona sospechosa, te ayudamos a actuar
Una alerta puede generar dudas sobre la información que hay que comprobar y cómo dejar constancia del análisis. Nuestro equipo te acompaña en esa revisión y te ayuda a valorar la operativa relacionada, las personas intervinientes y la información disponible.
Cuando corresponda, también podemos apoyarte en la preparación de la documentación para una posible comunicación por indicio. La decisión y la comunicación formal al SEPBLAC corresponden al sujeto obligado; nosotros te ayudamos durante el proceso.
Software propio con apoyo de especialistas
El software te ayuda a centralizar la información y ordenar el trabajo diario. Nuestro equipo te acompaña para que puedas utilizarlo dentro de un procedimiento claro y adaptado a tu organización.
Revisamos contigo las operaciones incorporadas al sistema, analizamos las alertas y los posibles indicios de riesgo, y dejamos constancia de las actuaciones y conclusiones. Así puedes conocer qué se ha revisado, qué queda pendiente y cuál es el siguiente paso.
Más claridad y seguimiento para tu organización
Queremos que tengas una visión ordenada de tus controles y puedas dedicar menos tiempo a descifrar cómo gestionar cada caso. Te ayudamos a mantener la información documentada, hacer seguimiento de las revisiones y resolver dudas conforme al servicio contratado.
Cómo empezamos
Conocemos tu actividad
Revisamos cómo funciona tu organización y qué obligaciones pueden afectarte.
Organizamos el servicio
Configuramos el trabajo y acordamos contigo cómo se utilizará el software y cómo se atenderán las revisiones.
Revisamos contigo
Analizamos las operaciones y alertas, documentamos las actuaciones y te orientamos sobre los siguientes pasos.
Te acompañamos en el seguimiento
Resolvemos consultas y revisamos las necesidades de actualización, formación o mejora del procedimiento.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que saber de PBC para utilizar el servicio?
No. Te acompañamos en el proceso y te explicamos qué información se necesita y cómo abordar cada revisión.
¿Revisáis las operaciones y las personas que puedan generar alertas?
Sí. Revisamos la operativa incorporada al sistema y ponemos especial atención en las operaciones, clientes y personas que presenten señales de riesgo, conforme al alcance acordado.
¿El software decide si debo comunicar una operación al SEPBLAC?
No. El software ayuda a organizar la información y las revisiones. Nuestro equipo puede asesorarte y ayudarte a preparar la documentación, pero la decisión corresponde al sujeto obligado.
¿Podéis ayudarme a poner en marcha el sistema?
Sí. Podemos acompañarte desde la revisión inicial y la organización de los procedimientos hasta la configuración del software, la formación y el seguimiento.
Hablemos de tu sistema de prevención
Cuéntanos a qué se dedica tu organización y si necesitas poner en marcha el sistema, revisar el que ya tienes o conocer nuestro software. Te ayudaremos a concretar el siguiente paso.
Describe tu necesidad de forma general. No incluyas datos de clientes, detalles de operaciones, documentación identificativa ni información confidencial.
Previo · integración pendiente
Consulta comercial de prevención de blanqueo
Aquí se incorporará el formulario oficial. Mientras tanto, puedes escribirnos a info@consultingnormativo.es.